信 息 披 露--2005年 

【2005-10-29】爱建股份：业绩预亏公告
     经上海爱建股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年业绩亏损(上年同期净利润为1022.48万元)，具体数额将在2005年年度报告中披露。

【2005-10-29】爱建股份：2005年第三季度主要财务指标
                    单位：人民币元                     本报告期末 上年度期末
     总资产 3,729,147,135.25 2,954,353,846.79
     股东权益(不含少数股东权益) 916,532,171.08 1,538,503,979.43
     每股净资产 1.99 3.34
     调整后的每股净资产 1.85 3.16
                    报告期 年初至报告期期末
     经营活动产生的现金流量净额 -390,169,798.13
     每股收益 -1.40 -1.35
     净资产收益率(%) -70.31 -68.11

【2005-09-29】 爱建股份：董事会临时会议决议公告
     上海爱建股份有限公司于2005年9月28日召开四届三十一次董事会临时会议，会议对总经理室提交的关于上海爱建信托投资有限责任公司董事会决议对爱建信托信托财产进行特别计提的事宜进行了审议，同意实施该特别计提。

【2005-09-26】爱建股份：公告
     上海爱建股份有限公司控股之上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)于2005年9月22日召开二届七次董事会，会议审议通过对爱建信托资产实施特别计提减值准备的议案。
     公司2005年原预计可实现盈利，但如果爱建信托对有关资产计提减值准备，将对公司净资产和今年的利润产生重大影响，公司预计对爱建信托投资损失为6.35亿元左右，同时公司净资产将减少6.35亿元左右。请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

【2005-08-27】爱建股份：公告
     自2004年年报公告以来，上海爱建股份有限公司运营正常，并在若干重大事项上取得进展，现将有关情况公告如下：
     1、名力集团控股有限公司(下称：名力集团)参与重组“爱建”的工作，目前正在有序推进。
     已经公司2004年第一次临时股东大会审议通过的关于公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)46.6%股权的转让协议，由于涉及爱建信托股权的超比例向外资转让，报批程序正在履行之中。
     鉴于该协议签署报批之后，爱建信托于2004年底对投资爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)的股权计提了相应的长期股权投资减值准备，同时股票投资和逾期贷款存在或有损失的风险，导致目前爱建信托的净资产与2004年中期相比有所减少，名力集团参与爱建信托重组的原有条件有所变化，有可能对原有重组方式进行调整，双方正在就具体方式进行磋商，待具体方案形成时，公司将履行相应的法定程序。
     日前，名力集团已就重组事宜致函公司董事会，表示“名力集团目前一直就爱建重组事宜努力工作”。
     2、爱建证券的资产追索工作取得实质性进展。
     2004年刘顺新案件爆发以后，公司即已经成立专门的工作班子，配合有关方面，对相关资产进行核查和追索。
     到目前，下游债务人的资产追索已取得实质性进展。针对受托资金约23亿元，已经签署相关还款协议；其中，部分资产已落实，其余资产正在努力过程中。
     同时，爱建证券的清偿工作可望于近期启动。
     3、关于公司2004年年度审计报告所提爱建信托用信托资金及信托债权转入哈尔滨爱建新城所形成的资产存有风险事宜，经过努力，目前已确定40亿元相应资产，其中13余万平方米地下商铺已取得产权证书，16余万平方米购物中心已在变现过程中，变现的首期资金已经落实。
     4、关于爱建信托高管变动事宜，爱建信托董事会已于2004年9月26日免去马建平爱建信托公司总经理职务，并要求其接受离任审计。
     5、其它风险提示，公司2004年年度审计报告中已经揭示：爱建信托运用非指定用途信托资金投资股票3.76亿元，以2004年底市价计算损失为1.88亿元；运用非指定用途的信托资金对外贷款4.07亿元，该借款已逾期。
     目前，该股票投资以2005年8月25日市价计算，浮动亏损约1.9亿元；对于4.07亿元逾期贷款，公司正在积极追索，并已进入司法程序。上述股票投资和逾期贷款存在或有损失风险。
     公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

【2005-08-18】 爱建股份：2005年中期主要财务指标
                    单位：人民币元
                    本报告期末 上年度期末
     总资产 4,038,269,266.74 2,954,353,846.79
     股东权益(不含少数股东权益) 1,560,988,060.51 1,538,503,979.43
     每股净资产 3.39 3.34
     调整后的每股净资产 3.25 3.16
                    报告期(1-6月) 上年同期
     主营业务收入 330,749,850.21 854,470,598.79
     净利润 20,150,983.59 25,091,555.99
     扣除非经常性损益后的净利润 17,424,276.27 12,691,309.96
     每股收益 0.044 0.054
     净资产收益率(%) 1.29 1.61
     经营活动产生的现金流量净额 -309,567,665.83 38,523,605.36

【2005-07-06】爱建股份：股票交易异常波动公告
     上海爱建股份有限公司股票价格于2005年7月1日、4日、5日(2日、3日为公休日)连续三天达到跌幅限制。公司股票出现异常波动。
     经咨询公司管理层，确认公司经营活动正常，公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。

【2005-07-01】爱建股份：股东大会决议公告
     上海爱建股份有限公司于2005年6月30日召开第十四次(2004年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
     一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
     二、通过公司2004年度利润分配方案。
     三、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2005-06-30】爱建股份：刘顺新案件判决情况公告
     原上海爱建股份有限公司副总经理、爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)董事长刘顺新等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，2005年4月25日经上海市第二中级人民法院审理判决如下：被告人刘顺新等人以爱建证券名义，采用国债买卖、客户保证金等形式，先后非法吸收公众存款共计人民币5亿余元；被告人刘顺新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。该判决于2005年6月20日经上海市高级人民法院裁定生效。

【2005-05-31】爱建股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
     上海爱建股份有限公司于2005年5月30日召开四届二十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
     一、通过公司第四届董事会延长任期的议案。
     二、通过修改公司章程的议案。
     董事会决定于2005年6月30日上午召开第十四次股东大会(2004年年会)，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-04-30】爱建股份：董监事会决议公告
     上海爱建股份有限公司于2005年4月28日召开四届二十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
     一、通过2004年度计提资产减值准备及坏帐核销报告。
     二、通过2004年年度报告。
     三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。该议案需提请2004年度股东大会审议。
     四、 通过2005年第一季度报告。

【2005-04-30】爱建股份：2005年第一季度主要财务指标
                    本报告期末 上年度期末
     总资产 3,544,333,909.78 2,954,353,846.79
     股东权益(不含少数股东权益) 1,555,945,134.08 1,538,503,979.43
     每股净资产 3.38 3.34
     调整后的每股净资产 3.20 3.16
                    报告期 年初至报告期期末
     经营活动产生的现金流量净额 94,346,457.40 94,346,457.40
     每股收益 0.033 0.033
     净资产收益率(%) 0.97 0.97

【2005-03-01】爱建股份：股东公布持股增加报告
     名力集团控股有限公司截至2005年2月25日通过恒生银行有限公司增加购入上海爱建股份有限公司(下称：爱建股份)流通股5116209股，占爱建股份已发行股本的1.11%；截至2005年2月25日，名力集团控股有限公司通过恒生银行有限公司累计持有爱建股份流通股28454594股，占爱建股份已发行股本的6.177%。

【2004-12-31】爱建股份：临时股东大会决议公告
     上海爱建股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
     一、通过公司关于转让公司所持上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案。
     二、通过公司第四届董事会关于增补董事的议案。

【2004-11-30】爱建股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
     上海爱建股份有限公司于2004年11月29日以通讯方式召开四届二十四次董事会临时会议，会议决定于2004年12月30日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议关于转让公司所持上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案等事项。

【2004-11-24】爱建股份：董事会决议公告
     上海爱建股份有限公司于2004年11月22日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
     一、通过关于转让公司所持上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案：同意将公司所持上海爱建信托投资有限责任公司46.6%的股权转让与香港名力集团。经交易双方协商确认，转让价以目标公司2004年6月30日的净资产70784万元为计算基础，转让金额共计人民币35000万元。上述股权转让完成后，公司仍持有上海爱建信托有限责任公司51.4%股权。该股权转让协议须报经中国银行业监督管理委员会、商务部等政府有关部门批准后生效。
     二、同意增补林泽宇为第四届董事会董事候选人，提请股东大会或临时股东大会予以审定。