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【2007-12-26】S爱建：召开2007年第二次临时股东大会暨股改A股市场相关 股东会议的第二次提示公告 根据有关要求，上海爱建股份有限公司董事会现发布关于召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2008年1月2日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月27日、28日、2008年1月2日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于用资本公积金转增股本进行股改的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738643”；投票简称为“爱建投票”。 本次董事会征集投票权方案为：本次投票权征集对象为截止2007年12月19日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年12月20日至31日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及2008年1月2日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。 【2007-12-22】S爱建：公布调整临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议召开时间公告 鉴于上海证券交易所股票交易时间因元旦假日调整，上海爱建股份有限公司原定于2007年12月31日14:00召开的2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议时间变更如下： 现场会议召开时间为2008年1月2日14:00；网络投票时间为2007年12月27日、28日和2008年1月2日每日的9:30-11:30、13:00-15:00；会议召开地点等事项均不变。 【2007-12-20】S爱建因公布召开临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议的第一次提示公告，自12月20日起连续停牌。 【2007-12-17】S爱建：召开临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议的第一次提示公告 根据有关要求，上海爱建股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议的第一次提示公告。 董事会决定于2007年12月31日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月27日-31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于用资本公积金转增股本进行股改的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738643”；投票简称为“爱建投票”。 董事会征集投票权方案：征集对象为截止2007年12月19日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年12月20日-30日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及12月31日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。 【2007-12-13】S爱建因董事会决议暨股改方案沟通协商情况和调整股改方案，12月13日复牌 【2007-12-12】S爱建：公布董事会决议暨股改方案沟通协商情况和调整股改方案公告 上海爱建股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于修订股权分置改革(简称：股改)方案的议案，该事项尚需提请公司临时股东大会暨相关股东会议审议。 公司股改方案自2007年12月3日刊登公告以来，在公司董事会和保荐机构的协助下，公司股改动议人通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，经股改动议人的提议，公司对股改方案部分内容进行如下调整： 一、原方案中对价安排调整为：公司以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:3.6986512417；爱建基金会、上海工商联同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计40127436股赠予方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股将实际获得5股的转增股份，该对价水平相当于在实施公积金转增后总股本不变的前提下，流通股股东每10股获得0.95股的对价。 公司募集法人股股东在本次股改方案中，既不支付对价也不获得对价。 二、股改动议人的承诺事项现调整为：除根据有关规定，遵守法定承诺事项外，如公司股改方案获得临时股东大会及相关股东会议审议通过，股改动议人将特别承诺：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。 公司股票将于2007年12月13日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2007年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。 【2007-12-04】S爱建因刊登通过关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案，自12月4日起至12月12日止连续停牌。 【2007-12-03】S爱建因刊登通过关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案，12月3日全天停牌。 【2007-12-03】S爱建：董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议公告 上海爱建股份有限公司于2007年11月30日以现场会议和通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意接受公司股权分置改革动议人的委托，开展股权分置改革工作。 董事会决定于2007年12月31日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月27日-31日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738643”；投票简称为“爱建投票”。 一、采用交易系统投票的程序 （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月27日、2007年12月28日、2007年12月31日，每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。 （2）沪市股东投票代码：738643；投票简称为"爱建投票"。 二、具体投票流程 1．投票代码 挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明 738643（沪市） 爱建投票 1 A股 2．表决议案 （1）买卖方向为买入； （2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下： 公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 爱建股份 1 进行股权分置改革的议案 1元 3．表决意见 在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 三、投票注意事项 1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； 2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 本次董事会征集投票权方案为：本次投票权征集对象为截止2007年12月19日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年12月20日至30日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及2007年12月31日的8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。 本公司董事会将申请相关证券自12月3日起停牌，最晚于12月13日复牌，此段时期为股东沟通时期。 【2007-12-03】S爱建：股权分置改革说明书 股权分置方案：以公司现有股本为基础，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:2.5891；其中，发起人股份将获得28089684股转增股。根据股权分置改革动议人的提议，该等28089684股转增股将转赠给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东；加上流通股股东本身所获得的转增股，相当于流通股股东每10股获得3.5股转增股；该支付对价水平相当于在总股本不变的前提下，向公司流通股股东每10股送0.724股。 大股东承诺：若违反所作的禁售或限售承诺出售所持有的公司股份，自违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将出售股份所得资金支付给爱建股份。 非流通股股东承诺:在爱建股份股权分置改革方案实施前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为；在爱建股份申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。 【2007-11-26】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-11-20】S爱建：董事会决议公告 上海爱建股份有限公司于2007年11月19日以通讯会议方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司向上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)注资人民币9000万元，该注资在获得监管部门批准转为注册资本前，暂计入爱建信托的资本公积。 三、通过拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2007年年报审计工作的议案，该事项需提请公司股东大会予以审议。 【2007-11-20】S爱建：公司治理专项活动整改报告 问题一：股权分置改革尚未完成，原有工作计划需重新启动。 整改情况：本公司已于2006年7月启动股改程序并公布了股改方案。但由于按原方案股改是与公司的重组一并进行，在公司的重组未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股改动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股改方案。本公司发起人股东（非流通股大股东）爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股改工作。公司会同发起人股东多次召开专题会议，研究公司的股改方案和推进问题。同时，公司也与目前流通股的大股东进行过多次沟通。目前，正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，拟定股改方案（草案）。 整改责任人：董事会 整改时间：待条件具备后，即启动股改程序。计划于2007年年底前启动。 问题二：董事会构成尚不完善，增补董事工作需尽快完成，经营班子需尽快组建，进一步完善公司治理。 整改情况：公司第四届董事会于2005年6月届满。当时由于公司正处在风险化解和重组的过程中，不具备实施换届的条件。2006年6月，爱建股份董事会经股东大会的批准，开展了换届工作。2007年7月，鉴于5800万股法人股的转让事宜未能得到有关审批部门的批准，公司董事会开始根据现有股权结构，调整董事会构成。目前，原董事兼董事长查懋声先生，原董事、行政总裁兼法定代表人毛裕民先生，原独立董事Mr.Newhouse，原独立董事Mr.Brown和原董事林泽宇先生已经向董事会提交辞职函并生效；公司五届董事会15次会议经审议授权副董事长陈振鸿先生代行公司行政管理权及法定代表人职责。公司与大股东方正在积极与市有关方面协调增补董事和总裁人选，并组建新的经营班子，尽快完善法人治理结构。 整改责任人：董事会 整改时间：2008年3月底之前 问题三：决策体系尚待进一步完善，履行审议程序尚不严格。 整改情况：在公司前几年化解风险的过程中，由于事态的紧急和处置的迫切性，对一些事项的处理，如公司对爱建信托的7.95亿元信托投资，尽管出发点和最终效果是好的，也经过了一定的程序，但在严格按照上市公司的要求规范履行程序方面存在不足。在下一步的重组过程中，我们将按照有关方面的要求，把重组与风险化解结合起来，统筹考虑，妥善处置，通过重组最终予以解决。在今后的决策过程中,公司将严格按照上市公司的要求规范履行审议程序,完善决策体系，并通过发展来解决历史遗留问题。 整改责任人：董事会、经营层 整改时间：即刻整改，在今后的决策过程中严格履行审议程序，保证公司依法合规运行。同时，针对7.95亿信托投资问题，公司将在未来两年通过重组和发展解决历史遗留问题。 问题四：与投资者沟通互动的平台和渠道尚待拓展，信息披露的主动意识尚需增强。 整改情况：目前公司已经开始着手对外网络的建设，计划于年内完成，从而拓宽与投资者交流的渠道。同时，在信息披露工作中，制定了《公司信息披露管理制度》，已经董事会审议通过，开始执行。 整改责任人：董事会、经营层 整改时间：2007年12月底前。 问题五：制定董事会各专门委员会议事规则。 整改情况：本届董事会已成立了战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并开展了相关工作。但是，各专门委员会的议事规则目前尚未制定。 整改责任人：董事会各专门委员会秘书。 整改时间：2008年3月底之前。 【2007-11-19】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-11-14】S爱建因刊登股票交易异常波动及澄清公告，11月14日上午9：30-10：30停牌一小时 【2007-11-14】S爱建：公布股票交易异常波动公告 上海爱建股份有限公司股票于2007年11月9日、12日、13日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，属股票交易异常波动。 公司董事会在咨询管理层和大股东后确认，公司无应披露而未披露的信息；在未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息。 目前，公司的股权分置改革(下称：股改)工作尚未进行。公司原于2006年7月公布了股改方案，但由于该方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股改动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股改方案。 目前，公司及发起人股东正在积极协调有关方面，做好股改的各项准备工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。 【2007-11-14】S爱建：公布澄清公告 《中国证券报》于2007年11月10日刊登署名文章《S爱建 协议生变股改渺茫》称：“因爱建证券股权转让协议生变，S爱建久拖不决的股改再次陷入僵局。虽然小获一笔800万元违约赔偿金对S爱建不啻是个安慰，但原本以爱建证券重组为突破口的股改方案或将临时搁浅。”“此次股权旁落，使得S爱建的股改前景更加渺茫。” 经询证，上海爱建股份有限公司澄清声明如下： 公司的股权分置改革(下称：股改)工作与上述报道中所提及的爱建证券股权转让协议生变无关；公司原于2006年7月公布了股改方案，但由于该方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股改动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股改方案。 目前，公司及发起人股东正在积极协调有关方面，做好股改的各项准备工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。 【2007-11-12】S爱建：公布股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-11-07】S爱建：公布公告 上海爱建股份有限公司于2007年11月5日收到中泰信托投资有限公司(下称：中泰信托)有关函，中泰信托拟将爱建证券6500万元人民币出资转让给其大股东上海新黄浦置业股份有限公司，并终止其于2006年8月4日与公司签署的《关于爱建证券股权的预转让协议》(下称：预转让协议)。同日，中泰信托根据预转让协议约定，将违约金800万元支付给公司。 【2007-11-05】S爱建：股权分置改革进展情况提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-11-02】S爱建：公布公告 上海爱建股份有限公司于2007年10月31日接恒生银行有限公司(下称：恒生银行)通知，恒生银行代表其客户[Mingly (China) Holdings Ltd. 及 Mingly Capital Holdings (BVI) Ltd. (该两公司是名力集团控股有限公司的全资附属公司]持有公司流通股，自恒生银行前次公告日起至本公告日，客户透过恒生银行通过证券交易所的集中竞价交易累计减持公司流通股23420751股，占公司已发行股本的5.084%；截至本公告日，恒生银行代表客户持有的公司流通股减少至5033843股，占公司已发行股本的1.093%。 【2007-10-29】S 爱 建：股权分置改革进展情况提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作,目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-10-26】S爱建：2007年前三季度报告主要财务指标及分配预案 一、2007年前三季度报告主要财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,635,559,976.250 2,671,318,581.280 股东权益(不含少数股东权益) 1,079,771,024.190 634,785,695.340 每股净资产 2.340 1.380 报告期 年初至报告期期末 净利润 112,313,168.120 332,896,861.960 基本每股收益 0.244 0.723 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.079 净资产收益率(%) 10.400 30.830 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.470 3.350 每股经营活动产生的现金流量净额 0.001 二、2007年前三季度利润分配预案：未披露。 【2007-10-22】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-10-15】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-10-11】S爱建：公布公告 上海爱建股份有限公司第五届董事会独立董事Peter G.BROWN和董事林泽宇分别于2007年8月23日、30日向董事会提交了辞职函。董事会确认从2007年10月10日起，上述两人不再担任公司独立董事和董事职务。 公司董事会正在积极协调各有关方面，尽快落实增补董事候选人并履行法定程序。 【2007-10-08】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-09-29】S爱建：董事会决议公告 上海爱建股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 【2007-09-24】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-09-17】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-09-10】S爱建：名力集团出售公司流通股公告 上海爱建股份有限公司于2007年9月7日接名力集团控股有限公司(持有公司流通股累计28454594股，持股比例累计约达6.177%，简称：名力集团)通知：截止2007年9月6日，名力集团透过恒生银行通过证券交易所交易系统的集中竞价交易出售公司流通股累计5608698股(占公司已发行股本的1.217%)，尚累计持有公司流通股22845896股(占公司已发行股本的4.959%)。 【2007-09-10】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-09-03】S爱建：股权分置改革进展情况提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-08-30】S爱建：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 一、2007年半年度报告主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末调整后 总资产 2,685,891,988.700 2,671,318,581.280 所有者权益（或股东权益） 964,245,641.380 634,785,695.340 每股净资产(元) 2.090 1.380 报告期（1－6月） 上年同期调整后 营业利润 252,756,523.230 17,792,094.640 利润总额 252,107,446.130 59,985,628.630 净利润 220,583,693.840 54,776,749.960 扣除非经常性损益的净利润 20,330,477.010 -4,278,166.570 基本每股收益(元) 0.479 0.119 稀释每股收益(元) 0.479 0.119 净资产收益率(%) 22.880 9.370 经营活动产生的现金流量净额 -72,543,403.860 109,140,506.020 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.160 0.240 二、2007年半年度利润分配预案：未披露。 【2007-08-27】S爱建：股权分置改革进展情况的提示性公告 上海爱建股份有限公司发起人股东已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-08-20】S爱建：股权分置改革进展情况提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-08-13】S爱建：股权分置改革进展情况提示性公告 由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。 公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。 公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。 【2007-07-24】“S爱建”因刊登董事会决议及股权转让公告,7月24日上午9：30-10：30停牌一小时 【2007-07-24】S爱建：董事会决议及其他事项公告 一、公司五届十五次董事会议情况 上海爱建股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年7月20日召开会议经审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于以公司自有房产抵押进行融资的议案》 （二）审议并接受毛裕民先生辞职 （三）审议并授权陈振鸿副董事长代行公司行政管理权及法定代表人职责 二、5800万股法人股转让进展情况 经2006年6月26日本公司第十五次股东大会批准，上海工商界爱国建设特种基金会与名力集团控股有限公司签署了有关本公司5800万股法人股的转让协议。2006年8月，公司向政府有关审批部门报送了《关于本公司变更为中外合资股份有限公司的请示》。2007年7月3日，政府有关审批部门以电话方式通知本公司：经征求有关部门意见后认为，对公司提出的申请暂不予批复。 三、查懋声董事长、毛裕民董事、StephanF.Newhouse独立董事向董事会提交辞职信情况在公司董事会五届十五次会议进行完第二项议程后，毛裕民董事向董事会提交了辞职信，表示因个人原因决定辞去本公司董事及相关职务。 四、爱建特种基金会和工商联表示继续积极推进股权分置改革工作 鉴于5800万股法人股转让没有完成，在公司董事会五届十五次会议上，公司发起人股东（非流通股大股东）爱建特种基金会代表和工商联代表向公司董事会表示：继续积极推进公司的股权分置改革工作。 【2007-07-14】S 爱 建：关于出售股份及2007年中期业绩预增公告 一、本公司出售所持其他上市公司可流通法人股情况 本公司持有部分上市公司的法人股，其中部分法人股已经过股权分置改革获得流通权。为整合公司资源，补充流动性资金，自2007年5月28日始，截止2007年7月12日，本公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售部分获得流通权的法人股，共计出售2706859股。已出售股票的历史成本为：238.76万元；已出售股票获得的现金收入为：8114.33万元。 二、2007年中期业绩预增情况 （一）、预计本期业绩的情况 1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日； 2、业绩预告情况：经对公司2007年1-6月份经营财务状况进行初步测算，预计公司2007年1-6月份净利润较去年同期增长200%以上。具体数据以公司2007年中期报告为准； 3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 （二）、上年同期业绩 1、净利润：59,532,811.34元； 2、每股收益：0.129元。 三、业绩预增原因说明 1、公司出售所持其他上市公司可流通法人股带来较大收益； 2、公司对下属企业投资收益增加。 【2007-07-03】S爱建：公布董事会决议公告 上海爱建股份有限公司于2007年6月29日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度。 在本次会议上，毛裕民向董事会提交辞呈，其决定辞去公司行政总裁兼法人代表、管委会主任等职务。公司董事会尚未对毛裕民的辞职进行审议，在董事会批准之前，毛裕民仍将履行上述职务。 【2007-06-30】S爱建：公布股东大会决议公告 上海爱建股份有限公司于2007年6月29日召开第十六次(2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年年度报告。 二、通过公司2006年度利润分配方案。 【2007-06-29】“S爱建”因召开股东大会，6月29日全天停牌 【2007-06-12】爱建股份将于2007年7月2日列入300金融指数样本股 【2007-06-08】S 爱 建：董事会决议暨召开股东大会公告 上海爱建股份有限公司于2007年6月6日以电话会议方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于为公司董事及高管人员购买商业责任保险的议案。 董事会决定于2007年6月29日上午召开第十六次(2006年度)股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配方案(草案)》等事项。 【2007-05-30】S爱建：关于出售公司所持其他上市公司可流通法人股的公告 自2007年4月始，上海爱建股份有限公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售部分其所持有的其他上市公司获得流通权的法人股。截止2007年5月27日，共计出售股份6266954股。已出售股票的历史成本为10429360.35元；已出售股票获得的现金收入为120363540.23元。 【2007-04-30】S爱建将于2007年5月18日从上证180、上证50指数样本股调出 上海证券交易所决定，S爱建将于2007年5月18日从上证180、上证50指数样本股调出。 【2007-04-28】S爱建：2007年度第一季度报告主要财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,737,507,966.440 2,689,321,024.000 股东权益(不含少数股东权益) 663,489,013.470 634,375,130.040 每股净资产 1.440 1.380 报告期 年初至报告期期末 净利润 4,179,010.920 34,179,010.920 基本每股收益 0.074 0.074 净资产收益率(%) 5.150 5.150 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.720 -1.720 【2007-04-28】S爱建：2006年年度报告主要财务指标及分配预案 1、2006年年度主要财务指标 单位：（人民币）元 主要会计数据 2006年 2005年 主营业务收入 760,306,737.070 984,673,263.940 利润总额 52,248,969.710 -1,036,304,461.180 净利润 15,499,848.250 -1,016,892,849.170 扣除非经常性损益的净利润 -42,239,341.460 -1,023,860,182.660 经营活动产生的现金流量净额 -135,434,884.310 -184,691,808.590 2006年末 2005年末 总资产 2,374,719,650.650 3,186,435,195.030 股东权益（不含少数股东权益） 584,486,220.550 503,209,613.480 主要财务指标 2006年 2005年 每股收益 0.034 -2.207 最新每股收益 0.034 - 净资产收益率（%） 2.650 -202.080 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率（%） -7.230 -203.470 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.294 -0.401 2、2006年年度利润分配预案：不分配,不转增 【2007-04-28】S爱建：公布关于控股子公司有关诉讼案件进展情况公告 上海爱建股份有限公司于2007年4月22日接到上海市高级人民法院有关民事判决书，对公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)金行系贷款诈骗案作出终审判决如下： 一、维持上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)(2006)沪二中民三(商)初字第110号、第111号民事判决第一、二、三项； 二、撤销上海二中院(2006)沪二中民三(商)初字第110号、第111号民事判决第四、五、六项； 三、上诉人航天证券经纪有限责任公司(下称：航天证券)上海淮海西路证券营业部对原审被告上海金行房地产开发实业有限公司和上海银河投资公司原审判决第二、三项不能清偿部分的50%承担补充赔偿责任； 四、上诉人航天证券对航天证券上海淮海西路证券营业部上述第三项不能清偿部分承担补充赔偿责任； 五、对被上诉人爱建信托原审其余诉讼请求不予支持。 该案所涉资产已全额计提减值准备，上述资产如收回将对爱建信托和公司的损益产生影响。 【2007-04-28】S爱建：公布董监事会决议公告 上海爱建股份有限公司于2007年4月26日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于对公司长期投资减值准备金额回转的议案。 二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过公司2006年年度报告。 四、通过公司2007年第一季度报告。 上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。 【2007-04-27】S 爱 建：临时股东大会决议公告 上海爱建股份有限公司于2007年4月26日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年年报审计工作。 【2007-04-26】“S爱建”因召开股东大会，4月26日全天停牌 【2007-04-10】S爱建：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 上海爱建股份有限公司于2007年4月9日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过《关于2007年首次执行新会计准则选用会计政策的报告》。 董事会决定于2007年4月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于聘请会计师事务所担任公司2006年年报审计工作的议案》等事项。 【2007-03-31】“S爱建”公布出售所持可流通法人股公告 自2007年1月始，上海爱建股份有限公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售所持有的部分获得流通权的法人股，截止2007年3月，共计出售6215667股。已出售股票的历史成本为1365.9万元；已出售股票获得的现金收入为5958.9万元。 【2007-03-31】“S爱建”公布关于控股子公司有关诉讼案件进展情况公告 近期，上海爱建股份有限公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)若干诉讼案件有新进展，现予以公告如下： 1、爱建信托诉上海金三元投资有限公司(下称：金三元投资)6000万元资金信托贷款案，爱建信托已胜诉。日前，经强制执行，爱建信托收到金三元投资归还本金及利息和逾期利息共计7000万元人民币。本案已执行完毕。 2、爱建信托诉上海海能实业公司(下称：海能公司)、上海农凯发展(集团)有限公司(下称：农凯公司)借款合同纠纷案，上海市第一中级人民法院(下称：上一中院)判决爱建信托胜诉。日前，经强制执行，爱建信托收到上一中院执行款12543766元人民币。 本案所涉资金已全额计提减值准备，上述收回资产对爱建信托和公司的当期损益产生影响。 3、据悉，金行系信托资金贷款诈骗案被告人不服一审判决，向上海市高级人民法院(下称：上高院)提出上诉。 日前，上高院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。 |
