信 息 披 露--2008年 

【2008-03-19】爱建股份：关于张慎行监事辞职的公告

     本公司第五届监事会监事张慎行先生于2008年3月14日向监事会提交了辞职函。
     2008年3月18日，本公司监事会对张慎行先生的辞职进行了审议，同意接受张慎行先生的辞职。从2008年3月15日起，张慎行先生不再担任本公司监事。
     本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

【2008-03-03】爱建股份：董事会决议公告

     上海爱建股份有限公司于2008年2月29日召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司以现金方式出资伍仟万元人民币参股上海海外联合投资股份有限公司(注册资本现为人民币捌亿元，下称：海外联投)，增资后的海外联投注册资本为人民币捌亿伍仟万元，公司持有其5.88%的股权。根据与海外联投原各股东方商议，公司还将按投资额的20%(即壹仟万元人民币)作为支付入股权益的溢价。
     本次参股尚需得到海外联投股东会的同意，并签署相关协议。

【2008-03-03】爱建股份：关于参股上海海外联合投资股份有限公司的公告

     上海爱建股份有限公司以现金方式出资伍仟万元人民币参股上海海外联合投资股份有限公司(注册资本现为人民币捌亿元，下称：海外联投)，增资后的海外联投注册资本为人民币捌亿伍仟万元，公司持有其5.88%的股权。根据与海外联投原各股东方商议，公司还将按投资额的20%(即壹仟万元人民币)作为支付入股权益的溢价。通过本次参股上海海外联合投资股份有限公司，将进一步完善本公司的对外投资，拓宽利润增长点，提高资产的效益，有利于本公司的长期发展。

【2008-02-05】爱建股份：公布董事会决议公告

     上海爱建股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于转让公司所持宁波市金港信托投资有限责任公司(注册资4.07亿元，(下称：金港信托)壹亿元(人民币)股权的议案：公司将所持金港信托3000万元人民币股权(占其7.37%的股权)转让给宁波广博投资控股有限公司(下称：广博投资)；将通过信托方式由所属控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)所持金港信托7000万元(人民币)股权(占其17.20%的股权)中的1000万元股权(占其2.46%的股权)、6000万元股权(占其14.74%的股权)分别转让给广博投资、宁波市南部新城置业有限公司，上述股权交易单价均为每股1.45元人民币，交易价格分别为4350万元、1450万元、8700万元，共计人民币14500万元。
     上述交易尚需得到金港信托其他股东方放弃优先受让权及有关有权部门的批准。

【2008-02-05】爱建股份：关于转让公司所持宁波市金港信托投资有限责任公司股权的公告

     上海爱建股份有限公司（以下简称“本公司”）对宁波市金港信托投资有限责任公司（以下简称“金港信托”）出资人民币3000万元，持有金港信托7.37%的股权，现以每股1.45元、共计4350万元的价格转让给宁波广博投资控股有限公司（以下简称“广博控股”）。本公司通过信托方式由所属控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司（以下简称“爱建信托”）对金港信托出资人民币7000万元，持有金港信托17.20%的股权。现将其中的1000万元股权（占金港信托股权2.46%）以每股1.45元、共计1450万元的价格转让给广博控股；将其中的6000万元股权（占金港信托股权14.74%）以每股1.45元、共计8700万元的价格转让给宁波市南部新城置业有限公司（以下简称“宁波置业”）。
      本次交易将进一步整合本公司的对外投资，提高资产的效益，有利于本公司的长期发展。

【2008-01-29】S爱建因刊登股权分置改革方案实施公告，1月29日复牌

【2008-01-24】S爱建：股权分置改革方案实施公告
     上海爱建股份有限公司实施本次股权分置改革方案为：公司以现有总股本460687964股为基数，以截至2007年10月31日经审计的资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10：3.69865；上海工商界爱国建设特种基金会、上海市工商业联合会同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计40127436股赠予方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股将实际获得5股的转增股份。公司募集法人股股东在本次股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。
     公积金转增股权登记日与股权分置改革的股份变更登记日：2008年1月25日
     复牌日及对价股份上市日：2008年1月29日，该日公司股票不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
     自2008年1月29日起，公司股票简称变更为“爱建股份”，股票代码保持不变。
     股改实施后，股本总数增至631,080,375股，其中无限售条件的流通股份合计462,528,999股，有限售条件的流通股合计168,551,376股。

【2008-01-24】S 爱建：2007年度业绩预增公告
     一、2007年年度业绩预增情况
     （一）、预计本期业绩的情况
     1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日；
     2、业绩预告情况：经对公司2007年1-12月份经营财务状况进行初步测算，预计较去年同期增长2200%以上，预计每股收益约0.80元以上。具体数据以公司2007年年度报告为准。
     3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
     （二）、上年同期业绩
     1、净利润：15,499,848.25元；
     2、每股收益：0.034元。
     二、业绩预增原因说明
     1、公司出售所持其他上市公司可流通法人股带来较大收益；
     2、公司对下属企业投资收益增加。

【2008-01-22】S爱建：公布股权分置改革进展情况公告
     上海爱建股份有限公司股权分置改革方案经2008年1月2日召开的公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。目前，公司正在办理有关股权分置改革方案的实施手续。

【2008-01-03】S爱建：公布临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议表决结果公告
     上海爱建股份有限公司于2008年1月2日召开2007年第二次临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议，采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》。
     会议出席情况
     参加表决的股东及股东代表共6110人,代表股份218,386,990股,占公司总股本的47.4045%；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共5568人,代表股份89,148,025股,占所有流通股股份总数的28.9111%,占公司总股本的19.3511%；参加会议的流通股股东代表共539人,代表股份13,947,656股,占公司所有流通股股份总数的4.5233%,占公司股份总数的3.0276%。

【2008-01-03】S爱建：国浩律师集团（上海）事务所关于上海爱建股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议
     国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）作为上海爱建股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革之特聘专项法律顾问，接受公司的委托，指派徐晨律师出席见证公司于2008年1月2日召开的2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《上海爱建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对会议的召集召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。
     为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会暨相关股东会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了会议有关文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
     本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会暨相关股东会议决件一并公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
     本所律师认为，公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法有效；现场会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议通过的决议合法有效。