【2008-09-25】爱建股份2008年第一次临时股东大会决议
暨五届31次董事会议决议公告
上海爱建股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月24日召开，审议通过了如下议案：
1、审议《关于增补徐风先生为第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于增补马金先生为第五届监事会监事的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
上海爱建股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2008年9月24日召开，审议通过了如下议案：
一、推选董事长会议经选举，推选徐风先生担任第五届董事会董事长。
二、授权徐风董事长代行公司行政管理权
会议经审议，决定授权徐风董事长代行公司行政管理权，从即日起生效。
【2008-09-25】爱建股份2008年度第一次临时股东大会的法律意见书
上海市沪一律师事务所(下称“本所”)接受上海爱建股份有限公司(下称“公司”)的聘请,指派律师列席公司于2008年9月24日召开的2008年度第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并出具法律意见书。
本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格和议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定,本次股东大会通过的三项决议均合法有效。
【2008-09-08】 爱建股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海爱建股份有限公司于2008年9月5日召开五届三十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
拟对《公司章程》作如下修改：
1、《公司章程》第一章第八条
原条款为："总经理为公司的法定代表人。"
修改为："董事长为公司的法定代表人。"
2、《公司章程》第二章第十三条
原条款为："经依法登记，公司的经营范围：实业投资;房地产开发、建造、经营、咨询;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的商品及技术的进出口业务，开展"三来一补"，进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易;商务咨询。"
修改为："经依法登记，公司的经营范围：实业投资，投资管理，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。"提请股东大会审议。
二、通过增补公司第五届董事会董事的议案。
同意提名徐风先生增补为公司第五届董事会董事。
三、通过调整公司第五届监事会监事的议案。
同意接受倪嘉琦监事辞职，并提名马金先生增补为公司第五届监事会监事。
董事会决定于2008年9月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
【2008-09-01】“爱新一号新股申购集合资金信托计划”
受益人大会决议公告
尊敬的受益人：
上海爱建信托投资有限责任公司作为“爱新一号新股申购集合资金信托计划”受益人大会的召集人，于2008年8月15日向65位“爱新一号新股申购集合资金信托计划”受益人以挂号信、快递、专人送达等方式投送了65份“受益人大会会议通知”及相关的提请受益人审议事项和表决等会议文件。
截至2008年8月27日，已全部回收了本信托计划65位受益人签署的上述会议通知回执和表决票。其中：有59位受益人（共计6478万信托单位）对事项一：“同意改变信托财产运用方式（包括同意对《信托合同》、《计划说明书》作出修改）”的表决意见为：同意；有6位受益人（共计125万信托单位）对事项二：“同意改变信托财产运用方式,并同意转让信托受益权”的表决意见为：同意；无人对事项三“不同意改变信托财产运用方式,也不同意转让信托受益权”作出表决。
根据信托法律法规和信托合同的约定以及上述表决统计结果，“爱新一号新股申购集合资金信托计划”受益人大会于2008年8月28日表决通过了关于改变信托财产运用方式和修改《爱新一号新股申购集合资金信托合同》、《爱新一号新股申购集合资金信托计划说明书》的议案，并形成同意改变“爱新一号新股申购集合资金信托计划”信托财产运用方式的决议。
上海爱建信托投资有限责任公司于近日将“爱新一号新股申购集合资金信托计划”受益人大会的决议向中国银行业监督管理委员会报告，并听取中国银行业监督管理委员会的意见和建议。在中国银行业监督管理委员会无异议的次日，上海爱建信托投资有限责任公司将按照新确定的方式管理运用信托财产。在此情况下，同意转让信托受益权的6位受益人，将根据信托文件、受益人大会通知和议案等文件的规定进行信托受益权转让。
在此期间，上海爱建信托投资有限责任公司将根据受益人大会通知及决议结果，自2008年8月28日起至中国银行业监督管理委员会无异议日期间，停止新股申购。若中国银行业监督管理委员会不同意按照新确定的方式管理运用信托财产，上海爱建信托投资有限责任公司将自接到中国银行业监督管理委员会通知当日起仍然按照《信托合同》、《信托计划说明书》等信托文件管理、运用信托财产，恢复新股申购。
特此公告！
上海爱建信托投资有限责任公司
2008-8-29
【2008-08-26】公布2008年半年报
爱建股份公布2008年半年报：基本每股收益0.085元，稀释每股收益0.085元，每股收益（扣除）-0.005元，每股净资产1.75元，净资产收益率4.83%，加权平均净资产收益率4.48%，扣除非经常性损益后净利润-3308588.07元，营业收入305066115.71元，归属于母公司所有者净利润53465406.85元，归属于母公司股东权益1106544271.88元。
董事会决议公告
上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2008年8月22日召开，会议审议如下议案：
一、审议《上海爱建股份有限公司2008年半年度报告》；
二、审议《关于大股东占用上市公司资金情况的核查报告》；
三、审议《上海西门子数字程控通信系统有限公司13%股权转让》；
同意：
1.对上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告【DZ080321139-1】予以确认，截止2007年12月31日，上海西门子数字程控通信系统有限公司企业整体价值（股东全部权益价值）为人民币壹亿柒仟玖佰捌拾柒万元整（179,870,000.00元）；
2.公司将所持上海西门子数字程控通信系统有限公司13%的股权转让给SiemensEnterprise Communications Ltd., Hong Kong.（中译名：西门子企业通讯（香港）有限公司）；
3.上述股权转让价格为人民币贰仟叁佰陆拾陆万元整（23,660,000元）。
本次交易为非关联交易。
本次股权转让预计可实现投资收益人民币1,728.62万元。
四、审议《香港怡荣发展有限公司及上海怡荣家具有限公司整体转让方案》；
同意授权公司全资子公司――爱建（香港）有限公司对其所全资拥有的香港怡荣发展有限公司及上海怡荣家具有限公司进行资产处置，并将处置结果报送董事会。
五、审议《关于周浦七号地块住宅项目开发可行性报告》；
同意爱建股份以人民币550万元收购上海百倍置业有限公司所持上海众轩置业有限公司（注册资本一千万元）45%的股权，并独立开发周浦七号地块经济适用房项目的住宅部分。
六、审议《上海爱建股份有限公司分立房地产开发企业的方案》
同意：
1、以分立方式成立房地产全资子公司，注册资本为人民币一亿元。
2、注销房地产分公司，并将爱建股份拥有的房地产开发资质平移至新公司和将原房地产分公司全体员工平移至新公司。
3、待新公司设立后，积极引进其它专业合作公司，改变全资子公司的形式，做大做强爱建房产。
【2008-07-29】爱建股份(600643)未获李嘉诚退出重组消息
爱建股份的重组数年来屡遭波折。近日来，关于首钢控股(香港)有限公司与华人首富李嘉诚有意加盟爱建股份参与重组的消息再次为其带来新的曙光。
另一方面，自爱建股份7月8日公告与首钢控股（香港）有限公司签署《合作框架协议》以来，市场上一有风吹草动，就不免引起投资者“好事多磨”的担忧。
根据双方签订的《合作框架协议》，首钢控股将与李嘉诚组建合资公司，并通过合资公司以现金形式一次性认购爱建股份进行的非公开发行股份中的1.2亿股。双方达成的合作基本内容中称，合资公司将由首钢控股或其指定的关联方实益持有70％，由李嘉诚实益持有30％。
华人首富李嘉诚的参与，无疑为增强投资者对爱建股份重组的信心打了一针“兴奋剂”。然而，7月22日，爱建股份最新披露的《非公开发行股票预案》中却只提到本次非公开发行对象为首钢控股（香港）有限公司（下称“首钢控股”），并未再次提及“李嘉诚”的名字。
李嘉诚变卦了吗？7月28日，记者致电爱建股份董事会办公室，一位公司董事会人士表示已看到相关媒体的报道，并再次向记者澄清：“我们这边还没有他退出的消息。”
“引进战略投资者和定向增发的事项一直在进行当中。下一步是召开股东大会，并向相关监管部门提请审批。”不过，上述爱建股份人士表示，目前仍然没有得到股东大会何时召开的日期的确切信息。
根据双方达成的协议框架，首钢控股将参与爱建股份旗下上海爱建信托投资有限责任公司（下称爱建信托）的股份制改造并投资入股。
无疑，爱建信托的重组改制能否顺利对于爱建股份的“重生”来说有着举足轻重的意义。2004年，爱建股份旗下另一家公司爱建证券原总经理刘顺新违规融资殃及爱建信托，导致爱建信托巨额亏空，原本7亿元的净资产跌至0.9亿元，而这也造成了此后数年间爱建股份重组之路困难重重。因此，有市场分析人士认为，此次重组方案中，首钢集团及李嘉诚两方雄厚的资金背景，无疑会大大助力爱建股份解决资金难题。
而从目前已经拟定的非公开发行方案来看，全部募集资金将用于爱建信托的增资扩股。2007年底，爱建信托净资产为31，512万元，预计增资扩股后将增长到131，512万元。首钢控股与李嘉诚的加入，将如何处理爱建股份的历史遗留问题，也让市场试目以待。
“在募集资金投向中我们也已经说明了，我们一直朝着这个方向在努力。”上述爱建股份人士说，但关于双方目前谈判是否已经有了重组改制的具体方案，他表示自己这边还没有具体接到这方面的信息。
【2008-07-22】“爱建股份”董事会决议公告
上海爱建股份有限公司于近日召开五届二十七次、二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：公司本次向首钢控股(香港)有限公司(下称：首钢香港)非公开发行12000万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为人民币8.33元/股。首钢香港以现金100000万元参与认购。
二、通过公司于2008年7月13日与首钢香港签署附生效条件的《非公开发行股票认股协议》的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
四、通过关于本次非公开发行完成后公司将变更成为外商投资股份有限公司的议案。
上述议案需提交股东大会审议，会议召开事宜另行公告。
五、通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2008-06-28】 爱建股份：第十七次（2007年度）股东大会决议公告
上海爱建股份有限公司于2008年6月27日召开第十七次(2007年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
4、审议《公司2007年度分配方案（草案）》
5、审议《公司2007年年度报告》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
【2008-05-28】爱建股份：第五届董事会第二十五次会议决议
暨召开公司第十七次（2007年度）股东大会公告
上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于二OO八年五月二十七日召开，审议通过了如下议案：
一、原则通过《爱建实业板块整合及上海爱建实业有限公司组建方案》
二、审议通过《关于召开公司第十七次（2007年度）股东大会的议案》
（一）会议召开时间：2008年6月27日（星期五）上午9:30
（二）会议召开地点：上海市宛平南路857－859号（上海市宛平剧院）
（三）会议方式：现场表决
（四）会议审议议案：
1.议案一：审议《董事会工作报告》
2.议案二：审议《监事会工作报告》
3.议案三：审议《公司2007年度财务决算报告》
4.议案四：审议《公司2007年度分配方案（草案）》
5.议案五：审议《公司2007年年度报告》
6.议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7.议案七：审议《关于修改公司章程的议案》
(五)出席会议对象
1.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2.2008年6月20日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（六）出席会议登记办法
1.公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2008年6月24日（星期二）9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件。）；
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3.联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室
邮编：200030
联系电话：021－64396600－823
传真：021－64691602
联系人:侯学东周莉
4.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席。
【2008-05-21】爱建股份抗震救灾捐款公告
截至5月21日，爱建股份捐款100万元，爱建特种基金会捐款100万元，爱建证券公司捐款100万元，公司系统员工捐款19.6985万元。合计共捐款319.6985万元。
【2008-04-29】公布2007年年报及2008年一季报
爱建股份公布2007年年报：基本每股收益0.793元，稀释每股收益0.793元，每股收益（扣除）-0.091元，每股净资产2.53元，净资产收益率31.28%，加权平均净资产收益率36.15%，扣除非经常性损益后净利润-42050965.17元，营业收入648278711.56元，归属于母公司所有者净利润365096566.2元，归属于母公司股东权益1167098437.35元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.012元，稀释每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.044元，每股净资产1.72元，净资产收益率0.68%，扣除非经常性损益后净利润-27745903.1元，营业收入158597981.95元，归属于母公司所有者净利润7375887.87元，归属于母公司股东权益1086952429.59元。
董监事会决议公告
上海爱建股份有限公司于2008年4月25日召开五届二十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整应收款项坏帐准备会计政策的报告。
二、通过公司2007年度资产减值准备计提及核销报告。
三、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告。
四、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以总股本631080375股为基数，每10股转增3股。
五、通过公司2007年年度报告。
六、通过公司2008年第一季度报告。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司年报审计工作的议案。
八、通过关于公司股权分置改革相关费用会计处理的报告。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关议案尚需提请股东大会审议
【2008-03-31】爱建股份(600643)6000万入股海外联投
参与俄罗斯圣彼得堡市“波罗的海明珠”项目开发建设
今天，爱建股份董事会发布公告称，公司将投资6000万元人民币，入股上海海外联合投资股份有限公司（简称“海外联投”），参与俄罗斯圣彼得堡市“波罗的海明珠”项目（简称“明珠项目”）开发建设。据爱建知情人士介绍，这是2004年初爆发“刘案”危机以来爱建股份首笔巨额对外投资，意味着爱建在加快资产重组的同时，业务重组也正在全力推进。
据悉，之前爱建股份已经获邀派出管理团队，参与明珠项目的开发建设。此次爱建直接入股，则标志着海外联投股东方对爱建的认可，以及双方更加紧密地合作。
据介绍，明珠项目是俄罗斯圣彼得堡市迄今最大的多功能综合社区开发项目。该项目总占地面积约205公顷，总有效建筑面积达176万平方米，预计总投资超过13亿美元，从2005年开始建设，规划开发周期为8年。
圣彼得堡市与上海市是友好城市。明珠项目的投资方“海外联投”由上海上实集团领衔于2004年12月组建，发起人有7家股东，均为上海著名的大集团：上实集团、上实发展、上海海外、百联集团、锦江集团、绿地集团、上海工业欧亚发展中心；后又增加了上海建工集团。海外联投注册资本为人民币8亿元，以每股1元计为8亿股股份。
此次爱建股份入股海外联投5000万股，占增资后该公司注册资本的5.88％。入股后海外联投的注册资本增加到8.5亿股。同时，考虑到现有股东之前已就海外联投的营运发展做了大量工作，参照两年前上海建工集团入股方案，爱建股份按照投资额的20％即人民币1000万元作为支付入股权益的对价。由此，爱建股份相当于以每股1.20元的价格，总投资6000万元，获得海外联投5000万股股份，占5.88％。
据爱建知情人士介绍，自从股改完成后，爱建正在抓紧推进重组发展的各项举措。在刚刚召开的爱建2008年度工作会议上，爱建股份与各子分公司签订了2008年经营管理目标责任书，2008年的经济效益值得期待；爱建的五年发展规划已经初见轮廓；爱建的重组得到了上海市委市政府的关心支持，正在紧锣密鼓进行，并且可能首先在局部取得突破进展。而此次爱建积极入股海外联投，只是爱建全面推进业务重组的一个环节，其意义不仅在于进一步提升爱建房产品牌知名度和对巨型综合商务项目的管理运作能力，为爱建房产今后的大发展创造机会，更在于为整个爱建系通过重组实现超常规发展、做大做强，进而通过强强联合为实施“走出去”战略打下基础。爱建这位知情人士还介绍说，爱建信托在去年底成功发行三年来首个信托计划后，目前又在酝酿发行几个新的集合资金信托计划，爱建信托的业务经营能力正在快速恢复。
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