最 新 公 告 

                        【2010-12-14】上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公告
特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十五次会议通知于2010 年12 月7 日发出，会议于2010 年12 月13 日以通讯方式召开。
      应表决董事7 人，实际表决7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
      经审议，会议通过《关于同意爱建信托核销江苏新苑集团公司贷款呆帐损失的议案》，同意上海爱建信托投资有限责任公司按照账销案存的原则， 对江苏新苑集团公司逾期贷款余额人民币11,999,767.27 元予以核销。
      （表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
      本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                         上海爱建股份有限公司董事会
                                                                              2010 年12 月14 日

                        【2010-12-11】上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
      1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
      2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031 号公告）。
      本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035 号公告）。
      本公司于2009 年11 月4 日披露了五届43 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
      本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。
      本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
      本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
      本公司于2009 年12 月5 日、2010 年1 月4 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日和2010 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告和公司临2010－001 号公告）。
      本公司于2010 年1 月26 日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临 2010－005 号公告）。
      本公司于2010 年2 月26 日、3 月26 日、4 月26 日、5 月26 日、6 月26 日、7 月26 日、8 月26 日、9 月27 日披露了进展公告（详见2010 年2 月26 日、3 月26 日、4 月26 日、5 月26 日、6 月26 日、7 月26 日、8 月26 日和9 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－009 号公告、临2010－015 号公告、临2010－018 号公告、临2010－020 号公告、临2010－022 号公告、临2010－027 号公告、临2010－030 号公告和临2010－031 号公告）。
      本公司于2010 年10 月11 日披露了关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告（详见2010 年10 月11日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－032 号公告）。
      本公司于2010 年11 月11 日披露了进展公告，（详见2010 年11 月11 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－036 号公告）。
      本公司于2010 年11 月17 日披露了《关于延期提交发行股份购买资产申请文件反馈意见书面回复的公告》的公告（详见2010 年11月17 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－039 号公告）。
      目前，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，本公司与各中介机构、相关各方正在积极准备补充资料和说明。
      本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
      本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
      特此公告。
                                                                           上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                 2010 年12 月11 日

                        【2010-11-17】上海爱建股份有限公司关于延期提交发行股份购买资产
                                                      申请文件反馈意见书面回复的公告
特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      2010 年9 月30 日，公司收到中国证券监督管理委员会091924 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《通知书》”），对本公司报送的《发行股份购买资产暨关联交易申请文件》提出了反馈意见，并要求公司在该《通知书》发出之日起30 个工作日对反馈意见提交书面回复。
      公司收到该《通知书》后，会同相关中介机构对需要反馈的材料进行积极准备，目前，相关材料准备工作进展顺利，绝大部分工作已经完成，但由于需要对拟购买资产重新进行审计和评估，工作量较大，尚在进行最后的收尾工作，未能在《通知书》规定的30 个工作日内完成。
      按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，公司向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复。公司将积极推进非公开发行股份购买资产暨关联交易事项，及时履行信息披露义务。
      本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                             上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                   2010 年11 月17 日

                  【2010-11-17】上海爱建股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
      ● 本次会议无新议案提交表决
      一、会议召开和出席情况
      上海爱建股份有限公司2010 年第二次临时股东大会于2010 年11 月16 日上午在上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）召开。出席本次临时股东大会的股东或委托代理人共计788 人,代表股份177,141,087 股,占公司股份总额820,404,488 股的21.5919%。根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的投票统计结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东656 人，代表有表决权股份29,266,190股，占公司股份总数3.5673%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
      本次临时股东大会由公司董事会召集、董事长徐风先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
      公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
      二、提案审议情况
      本次临时股东大会议案均获得通过，表决情况如下：
      1、审议《关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期延期一年的议案》
                 代表股份数       同意股数      反对股数    弃权股数    赞成比例
全体股东177,141,087 172,022,322 3,551,881 1,566,884 97.1103%
      2、审议《关于将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期延期一年的议案》
                 代表股份数       同意股数      反对股数    弃权股数    赞成比例
全体股东177,141,087 167,772,756 1,670,166 7,698,165 94.7114%
      3、审议《关于提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延期一年的议案》
                 代表股份数       同意股数      反对股数    弃权股数    赞成比例
全体股东177,141,087 167,464,556 1,283,766 8,392,765 94.5374%
      关联股东上海国际信托有限公司已经在本次临时股东大会上回避表决。
      三、律师见证情况
      本次临时股东大会经国浩律师集团(上海)事务所倪俊骥律师、张隽律师现场见证并出具法律意见书。
      国浩律师集团(上海)事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
      四、备查文件
      1、载有出席会议董事签名的本次临时股东大会决议
      2、本次临时股东大会法律意见书
      我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                             上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                  2010 年11 月17 日

                                      【2010-11-6】上海爱建股份有限公司有关诉讼案件进展公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      2010 年11 月5 日，公司接控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司（以下简称“爱建信托”）报告：2010 年11 月4 日，爱建信托接上海市第二中级人民法院传票，福建闽东电力股份有限公司诉爱建信托、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）返还客户交易结算资金案将于2010 年11 月11 日开庭审理。
      一、本次诉讼案件受理的基本情况简介
      2004 年5 月6 日爱建信托接福建省高级人民法院（2004）闽民初字第25 号应诉通知书，福建省高级人民法院已受理福建闽东电力股份有限公司诉上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司返还客户交易结算资金案；2004 年5 月8 日爱建信托向福建省高级人民法院提出管辖权异议；2004 年5 月18 日福建省高级人民法院作出裁定，本案移送上海市高级人民法院处理；福建闽东电力股份有限公司不服裁定，向最高人民法院提出上诉；2004 年8 月19 日最高人民法院作出裁定，驳回上诉，维持原裁定。
      上海市高级人民法院指定上海市第二中级人民法院审理本案。2005 年1 月20 日上海市第二中级人民法院出具（2004）沪二中民三（商）初字第344 号民事裁定书，裁定本案中止审理（见本公司2004年年报和2005 年年报）。
      2010 年11 月4 日，爱建信托接上海市第二中级人民法院传票，本案将于2010 年11 月11 日开庭审理。
      二、有关本案的基本情况
      原告：福建闽东电力股份有限公司，
      被告：上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司
      福建闽东电力股份有限公司诉称：2001 年12 月27 日与被告的复兴东路证券营业部签订了《开户协议书》，并汇入1 亿元交易结算资金，之后因被告拒绝其提取该笔资金而提起诉讼，诉讼请求三被告返还客户交易结算资金人民币1 亿元并支付利息162.8 万元。
      根据爱建证券提交给法院的证据显示，福建闽东电力股份有限公司已于存款次日全额提取涉讼款项。
      三、本案判决情况
      本案尚未判决，待判决后本公司将及时予以披露。
      四、本次公告前本公司及控股子公司未有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
      五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：2001 年9 月爱建信托根据中国人民银行信证分离的要求，公告其证券总部的债权债务由新成立的证券公司承继。
      本公司及控股子公司目前持有爱建证券20.23%股权，爱建信托已不持有爱建证券股权。
      因本次诉讼结果尚无法判定，故本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响尚无法判定。
      六、备查文件目录
      1.民事起诉状；
      2.福建省高级人民法院应诉通知书（2004）民闽初字第25 号；
      3.管辖异议书；
      4.福建省高级人民法院民事裁定书（2004）民闽初字第25 号；
      5.中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2004）民二终字第153.号
      6.上海市第二中级人民法院民事裁定书（2004）沪二中民三（商）初字第344 号
      7.中国人民银行文件 银发【2001】148 号
      8.上海爱建信托投资有限责任公司公告
      9.上海市第二中级人民法院传票
      本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                             上海爱建股份有限公司
                                                                               2010 年11 月6 日

                        【2010-10-30】上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议
                                        暨召开公司2010年第二次临时股东大会通知公告
      特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十三次会议通知于2010 年10 月19 日发出，会议于2010 年10 月28 日上午以现场会议和电话会议相结合的方式在本公司1302 会议室召开。应出席董事7人，实际出席7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
      一、审议通过《公司2010 年第三季度报告》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
      二、审议通过《关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期延期一年的议案》：
鉴于公司2009 年11 月27 日召开的“2009 年第一次临时股东大会”审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案》，目前尚在审核过程中。同意公司根据项目实施的具体进展情况，将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期延期 一年，即有效期至2011 年11 月27 日，方案的其他内容不变。 本项议案尚需提交股东大会审议。
（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
      三、审议通过《关于将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期延期一年的议案》：
鉴于公司2009 年11 月27 日召开的“2009 年第一次临时股东大会”审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案》，目前尚在准备过程中。同意公司根据项目实施的具体进展情况，将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期延期 一年，即有效期至2011 年11 月27 日，方案的其他内容不变。本项议案尚需提交股东大会审议。
（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
      四、审议通过《关于提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延期一年的议案》：
鉴于公司2009 年11 月27 日召开的“2009 年第一次临时股东大会”审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，目前本次交易相关事宜尚在进行过程中。同意提请公司股东大会将授权公司董事会办理与重大资产重组和非公开发行股票有关的全部事宜的有效期延期一年，即有效期至2011 年11 月27 日，授权的其他内容不变。本项议案尚需提交股东大会审议。
（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
      五、审议通过《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》
（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
      重要内容提示：
●会议召开时间：2010 年11 月16 日上午9:30
●现场会议召开地点：上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）
●网络投票时间：2010 年11 月16 日， 上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00
●会议方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
      （一）、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2010 年11 月16 日上午 9:30
网络投票时间：2010 年11 月16 日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
会议召开地点：上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）
会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
      （二）、会议审议事项
议案一：关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期延期一年的议案；
议案二：关于将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期延期一年的议案；
议案三：关于提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延期一年的议案。
上述提案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司 2010 年第二次临时股东大会会议资料” 。
      （三）、会议出席对象
1、截至 2010 年11 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。
      （四）、登记方法
1、公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2010 年11 月12日上午9：30－下午15：00 前往上海市零陵路625 号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件。）会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
联系地址：上海市零陵路599 号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600－823
传 真：021－64691602
联 系 人：周莉 孙彬
      （五）、其他事项
1、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010 年11月16 日，上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
      本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                         上海爱建股份有限公司董事会
                                                                              2010 年10 月30 日

                                        【2010-10-11】上海爱建股份有限公司关于收到
                               《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      2010 年9 月30 日下午，本公司收到中国证监会091924 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》：我会依法对你公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30 个 工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
      根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，本公司与各中介机构、相关各方已在积极准备补充资料和说明。
      本公司信息披露网站为上海证券交易所（ 网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
      特此公告。
                                                                         上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                 2010 年10 月11 日

                              【2010-9-27】上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      特别提示：
      1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；
      2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
      本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031 号公告）。
      本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035 号公告）。
      本公司于2009 年11 月4 日披露了五届43 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
      本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。
      本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
      本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
      本公司于2009 年12 月5 日、2010 年1 月4 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日和2010 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告和公司临2010－001 号公告）。
      本公司于2010 年1 月26 日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临 2010－005 号公告）。
      本公司于2010 年2 月26 日、3 月26 日、4 月26 日、5 月26 日、6 月26 日、7 月26 日、8 月26 日披露了进展公告（详见2010 年2月26 日、3 月26 日、4 月26 日、5 月26 日、6 月26 日、7 月26 日和8 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－009 号公告、临2010－015 号公告、临2010－018 号公告、临2010－020 号公告、临2010－022 号公告、临2010－027 号公告和临2010－030 号公告）。
      目前，发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。
      本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
      本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
      特此公告。
                                                                         上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                   2010 年9 月27 日

                      【2010-8-10】上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告     
      特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十一次会议通知于2010 年8 月9 日发出，会议于2010 年8 月19 日上午以现场会议和电话会议相结合的方式在本公司1302 会议室召开。应出席董事7 人，实际出席7 人（1 人以电话方式出席）。会议符合《中华人民共和国 公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
      一、审议通过《公司2010 年半年度报告》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
      二、审议通过《关于租赁办公场所的关联交易议案》
同意：
      1、本公司及控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司、上海爱建进出口有限公司、上海爱建实业有限公司租赁关联方上海建岭工贸实业有限公司所拥有的上海市零陵路599号房产（爱谦大厦）作为办公场所；
      2、租赁方、租赁面积、租赁时间、租赁价格：

      3、同意本公司及上述控股子公司与上海建岭工贸实业有限公司签署《房屋租赁合同》。
关联董事王仁中先生对该议案回避表决。
（同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票）
      三、审议通过《董事会关于公司2010 年上半年内部控制的自我评估报告》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
      本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                             上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                   2010 年8 月20 日

                          【2010-7-26】上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      特别提示：
      1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；
      2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
      本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊 登的公司临2009－031 号公告）。
      本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035 号公告）。
      本公司于2009 年11 月4 日披露了五届43 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
      本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。
      本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
      本公司于2009 年12 月5 日、2010 年1 月4 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日和2010 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告和公司临2010－001 号公告）。
      本公司于2010 年1 月26 日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临 2010－005 号公告）。
      本公司于2010 年2 月26 日、2010 年3 月26 日、2010 年4 月26 日、2010 年5 月26 日和2010 年6 月26 日披露了进展公告（详见2010 年2 月26 日、2010 年3 月26 日、2010 年4 月26 日、2010 年5 月26 日和2010 年6 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－009 号公告、临2010－015号公告、临2010－018 号公告、临2010－020 号公告和临2010－022号公告）。
      目前，发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。
      本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
      本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
      特此公告。
                                                                             上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                   2010 年7 月26 日

               【2010-6-30】上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告
      特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十次会议通知于2010年6 月24 日发出，会议于2010 年6 月29 日下午以现场会议和电话会议相结合的方式在本公司1302 会议室召开。应出席董事7 人，实际出席6 人（2 人以电话方式出席），王仁中董事因出访，委托汪宗熙董事代为出席并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
      一、审议通过《关于出让上海爱坤置业有限公司60％股权的议案》
      同意：
      1、向上海宜和房产经纪有限公司转让本公司所持上海爱坤置业有限公司60%股权；
      2、参照资产评估值，转让价款为人民币23,601,376.78 元；
      3、同意与上海宜和经纪有限公司签署《股权转让协议》。
      （同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
      二、审议通过《关于向上海众轩置业有限公司委托贷款的议案》
      根据本公司2008 年8 月22 日第五届董事会第二十九次会议决议，同意持有上海众轩置业有限公司（注册资本一千万元）45%的股权，并独立开发周浦七号地块经济适用房项目的住宅部分。该项目位于浦东新区航头镇，小区名为“瑞和嘉苑”。占地面积44444.7 ㎡，总建筑面积11.98 万㎡，其中住宅建筑面积10.41 万㎡，共计有13 幢房。住宅部分与商业部分分别开发、独立核算。
      根据上海市政府有关规定，住宅项目办理了立项、方案审批、规划施工等证照的审批工作，于2009 年12 月正式开工。目前，除1 号楼为三层楼的配套房未施工外，其余工程进度为：2—5 号楼正在做地下基础部分，7—14 号楼进度大致在地上6—9 层。
      本公司第五届董事会第五十次会议经过审议，同意通过《关于向上海众轩置业有限公司委托贷款的议案》，同意爱建房地产分公司以自有资金委托贷款给上海众轩置业有限公司：
      1、委托贷款金额：壹亿贰仟万元（12000 万元）；
      2、委托贷款期限：壹年（自承办银行发放贷款开始）；
      3、委托贷款利率：按照现行一年期基准利率执行（年利率为5.31%）；
      4、委托贷款资金用途：置换出爱建房地产分公司已拨付的前期建设资金；
      5、委托贷款资金来源：爱建房地产分公司自有资金；
      6、委托贷款受托银行：工商银行上海徐汇支行。
      （同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
      本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                              上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                    2010 年6 月30 日

                          【2010-6-26】 上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      特别提示：
      1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；
      2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
      本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031 号公告）。
      本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035 号公告）。
      本公司于2009 年11 月4 日披露了五届43 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
      本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。
      本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
      本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
      本公司于2009 年12 月5 日、2010 年1 月4 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日和2010 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告和公司临2010－001 号公告）。
      本公司于2010 年1 月26 日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－005 号公告）。
      本公司于2010 年2 月26 日、2010 年3 月26 日、2010 年4 月26 日和2010 年5 月26 日披露了进展公告（详见2010 年2 月26 日、2010 年3 月26 日、2010 年4 月26 日和2010 年5 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－009 号公告、临2010－015 号公告、临2010－018 号公告和临2010－020 号公告）。
      目前，发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。
      本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
      本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
      特此公告。
                                                                         上海爱建股份有限公司董事会
                                                                              2010 年6 月26 日

                          【2010-6-8】 上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议
                                      暨召开公司第十九次（2009年度）股东大会公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十九次会议通知于2010 年6 月2 日发出，会议于2010 年6 月7 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人（王仁中董事因出访，委托汪宗熙董事代为表决）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
      经投票表决，会议审议通过如下议案：
      一、审议通过《关于授权投资爱建信托计划的议案》，同意:授权总经理以股份公司及子分公司〔不包括上海爱建信托投资责任有限公司（以下简称“爱建信托）〕自有资金（闲置资金）投资金融产品：
1、授权投资金融产品范围：金融产品（主要指爱建信托发行的信托计划）。
2、授权额度：累计余额不超过伍仟万元（含）。
3、授权期限：2010 年度。
4、授权公司总经理负责组织实施投资运作，由股份公司董事长和总经理联签生效。
（表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
      二、审议通过《关于召开公司第十九次（2009年度）股东大会的议案》：
（表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议召开时间：2010 年6 月29 日（星期二）上午9:30
（三）会议召开地点：上海市宛平南路857－859 号（上海市宛平剧院）
（四）会议方式：现场会议，现场表决
（五）会议审议议案：
1. 议案一：审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2009 年度财务决算报告》
4. 议案四：审议《公司2009 年度分配方案（草案）》
5. 议案五：审议《公司2009 年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改《上海爱建股份有限公司监事会议事规则》的议案》
（ 本次大会会议资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
（六）出席会议对象
1. 2010 年6 月22 日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（七）出席会议登记办法
1.公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2010 年6 月25 日（星期五）9:30 至16:00 前往上海市零陵路625 号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
2. 会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3.联系地址：上海市零陵路599 号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600－823
传 真：021－64691602
联 系 人: 周莉 孙彬
4. 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
      我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                                                     上海爱建股份有限公司董事会
                                                                          二〇一〇年六月八日

                       【2010-5-26】上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
      1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；
      2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
      本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031 号公告）。
      本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035 号公告）。
      本公司于2009 年11 月4 日披露了五届43 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
      本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。
      本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
      本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
      本公司于2009 年12 月5 日、2010 年1 月4 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日和2010 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告和公司临2010－001 号公告）。
      本公司于2010 年1 月26 日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临
2010－005 号公告）。
      本公司于2010 年2 月26 日、2010 年3 月26 日和2010 年4 月26 日披露了进展公告（详见2010 年2 月26 日、2010 年3 月26 日和2010 年4 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－009 号公告、临2010－015 号公告和临2010－018 号公告）。
      目前，发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。
      本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
      本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
                                                                            上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                 2010 年5 月26 日

                       【2010-4-26】上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
      1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；
      2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
      本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031 号公告）。
      本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035 号公告）。
      本公司于2009 年11 月4 日披露了五届43 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
      本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。
      本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
      本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
      本公司于2009 年12 月5 日、2010 年1 月4 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日和2010 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告和公司临2010－001 号公告）。
      本公司于2010 年1 月26 日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临
2010－005 号公告）。
      本公司于2010 年2 月26 日、2010 年3 月26 日披露了进展公告（详见2010 年2 月26 日和2010 年3 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－009 号公告和公司临2010－015 号公告）。
      目前，发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。
      本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
      本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
      特此公告。
                                                                            上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                 2010 年4 月26 日

                       【2010-3-26】上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
     1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；
     2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
     本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031 号公告）。
     本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035号公告）。
     本公司于2009 年11 月4 日披露了五届43 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
     本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。
     本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
     本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
     本公司于2009 年12 月5 日、2010 年1 月4 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日和2010 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告和公司临2010－001 号公告）。
     本公司于2010 年1 月26 日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临 2010－005 号公告）。
     本公司于2010 年2 月26 日披露了进展公告（详见2010 年2 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－009 号公告） 。
     目前，发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。
     本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
      特此公告。
                                                                            上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                  2010 年3 月26 日

                       【2010-2-25】上海爱建股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告
特别提示
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海爱建股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2010 年2 月25 日在零陵路599 号股份公司1407 室召开。会议应出席监事5人，现场出席监事5 人，公司相关人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席任文燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《上海爱建股份有限公司2009 年年度报告》并出具了书面审核意见。
（表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。）
二、审议通过《上海爱建股份有限公司监事会2009 年度工作报告》，提请股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。）
      我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                            上海爱建股份有限公司监事会
                                                                                  2010 年2 月25 日

                            【2010-2-26】上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      特别提示：
1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；
2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031 号公告）。
      本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035号公告）。
      本公司于2009 年11 月4 日披露了五届43 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
      本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
      本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
      本公司于2009 年12 月5 日、2010 年1 月4 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日和2010 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告和公司临2010－001 号公告）。
      本公司于2010 年1 月26 日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010 年1 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－005 号公告）。
目前，发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。
      本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
      特此公告。
                                                                                   上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                         2010 年2 月26 日

                       【2010-2-27】上海爱建股份有限公司关于上海爱坤置业有限公司
                                  出让其所持江苏恒盛房地产开发有限公司股权的公告
特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
本公司控股子公司上海爱坤置业有限公司（以下简称“爱坤公司”）将所持有的江苏恒盛房地产开发有限公司（以下简称“恒盛公司”）100％股权，以10283.1 万元的价格协议转让给江苏沪武建设工程有限公司（以下简称“沪武公司”）。
● 本次交易为非关联交易。
● 通过本次交易，将有助于完善本公司对外投资的梳理，调整投资结构。
● 本次交易尚需依据受让方公司章程规定，获得受让方股东会或董事会或其他内部有权机构的批准。
一、交易概述
1.1 出让方
爱坤公司（本公司控股子公司）
1.2 受让方
沪武公司
1.3 交易标的
爱坤公司所持恒盛公司100％股权
1.4 交易价格
协商定价为人民币10283.1 万元。
1.5 本次交易不构成关联交易
2.1 本公司五届46 次董事会议对该交易进行了审议并以7 票同意、0票弃权、0 票反对的表决结果通过实施该交易。
2.2 本次交易尚需获得其他交易方股东会或董事会或其他内部有权机构的批准。
二、 交易对方当事人情况介绍
沪武公司（见本日本公司临2010－012 号公告）。
三、交易标的基本情况
1.1 交易标的爱坤公司所持恒盛公司100％股权
1.2 交易物权属
恒盛公司: 爱坤公司持股 100%
1.3 交易物所在地（工商注册地）
江苏省姜堰市姜堰镇淮海路56 号商业2 号楼三层
1.4 交易物获得的时间和方式：
爱坤公司于2009 年7 月10 日经江苏省恒盛市工商局备案，受让恒盛公司100%股权。
1.5 交易物帐面价值和评估价值
帐面价值： 2122.41 万元；评估价值：10433.1 万元。
2.1 标的物基本情况
股东情况：爱坤公司持股100%；主营业务：房产开发；注册资本：3000 万元；设立时间：2006 年9 月8 日；注册地点：姜堰市姜堰镇淮海路56 号商业2 号楼三层。
2.3 基本财务情况
最近一年（2009 年12 月31 日）资产总额：14524.86 万元；负债总额：11341.44 万元；应收款项总额：78.34 万元；净资产：3183.42万元；主营业务收入：7461.44 万元；营业利润：1171.76 万元；净利润：183.42 万元。（注：以上财务数据已经审计。）
最近一期（2010 年1 月31 日）资产总额：14635.80 万元；负债总额：11476.83 万元；应收款项总额：78.34 万元；净资产：3158.97万元；主营业务收入：0；营业利润：－21.95 万元；净利润：-24.45万元。（注：以上财务数据未经审计。）
3.交易标的评估及审计情况
评估公司：上海上会资产评估有限公司（无从事证券评估业务资格）
评估基准日：2009 年8 月31 日
评估方法：资产基础法
评估结果： 资产账面值214,382,282.06 元， 调整后账面值214,382,282.06 元， 评估值297,489,202.52 元， 评估增值83,106,920.46 元，评估增值率38.77％；负债账面值193,158,231.26元，调整后账面值193,158,231.26 元，评估值193,158,231.26 元，无评估增减值；净资产账面值21,224,050.80 元，调整后账面值21,224,050.80 元， 评估值104,330,971.26 元， 评估增值83,106,920.46 元，评估增值率391.57％。
审计公司：立信会计师事务所有限公司（具有从事证券审计业务资格）；审计报告为标准无保留意见。
4、其他情况
恒盛公司目前正在开发姜堰项目。该项目地处江苏省泰州地区姜堰市中心城区，三水大道以东、淮海路以北，北侧至鸡鸣路。项目用地215.36 亩，总建筑面积23.18 万平方米。目前一期已进入销售阶段，二期尚未开工。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易合同的主要内容（详见附件“股权转让协议”）
1.1 转让标的与价款
爱坤公司所持恒盛公司100%股权，转让价格协商定价为人民币10283.1 万元。
1.2 付款时间与方式
受让方在“股权转让协议”所述相应先决条件于所限期限内得到相应满足后，将转让款分期以现金方式支付给转让方。（具体分期详见附件“股权转让协议”）
1.3 股权交付
股权转让协议生效后5 个工作日内完成股权变更手续，取得新的营业执照（由于工商行政管理机关的原因除外）。
1.4 生效条件
本协议经各方签章并经各方董事会或公司内部权力机构批准之日生效。
2．定价情况：
本次交易价格由交易各方参照资产评估值协商确定，交易金额合计人民币10283.1 万元，由受让方以现金方式分期支付。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置等事项；交易完成后不产生关联交易；出售资产所得款项将主要用于本公司主营业务的发展。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易将有助于完善本公司对外投资的梳理，调整投资结构。
七、备查文件目录
爱建股份五届46 次董事会议决议及公告。
恒盛公司《股权转让协议》
恒盛公司《审计报告》
恒盛公司《资产评估报告》
                                                                               上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                    2010 年2 月27 日

                       【2010-2-27】上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告
特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于2010 年2 月12 日发出，会议于2010 年2 月25 日以现场会议方式在本公司1302 会议室召开。应出席董事7 人，实际出席7 人（2 人以电话方式出席）。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于2009 年工作总结和2010 年工作要点的报告》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
二、审议通过《董事会工作报告》提请股东大会审议。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
三、审议通过《公司2009 年度资产减值准备计提及核销报告》
1、本年度提取各项资产减值准备合计-4,110,243.92 元。
2、本年度核销已全额计提减值准备的应收账款及其他应收款资产合计1,450,311.04 元。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
四、审议通过《公司2009 年度财务决算报告》提请股东大会审议。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
五、审议通过《公司2009 年度分配方案（草案）》
上海爱建股份有限公司2009 年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为62,587,086.39 元。
2009 年度，母公司净利润为47,571,754.62 元，加上2009 年年初未分配利润-972,814,187.22 元， 可供分配的利润为-925,242,432.60 元；根据《公司法》和《公司章程》规定， 2009
年度母公司不提取盈余公积。
公司合并报表2009 年年初未分配利润为-853,324,727.27 元，加上2009 年归属于母公司所有者的净利润62,587,086.39 元，减去公司下属外商投资企业提取职工奖励及福利基金70,594.53 元，可供股东分配的利润-790,808,235.41 元；为此公司2009 年度不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。提请股东大会审议。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
六、审议通过《公司2009 年年度报告》提请股东大会审议。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司2010 年度的年报审计工作。
提请股东大会审议。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
八、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
九、审议通过《上海爱建股份有限公司2009 年履行社会责任报告》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
十、审议通过《上海爱建股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
十一、审议通过《上海爱建股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
十二、审议通过《上海爱建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
十三、审议通过《关于终止与上海宏润地产有限公司所签〈股权转让框架协议〉及〈股权转让协议〉的议案》
      经公司五届44 次董事会议审议通过，公司及上海爱和置业发展有限公司与上海宏润地产限公司就出让上海爱建顾村置业有限公司90%股权所签署了《股权转让框架协议》，上海爱坤置业有限公司与上海宏润地产有限公司就出让其所持江苏恒盛房地产开发有限公司股权所签署了《股权转让协议》（详见2009 年12 月2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站的公司临2009－044 号公告、临2009－045 号公告及临2009－046 号公告）。
目前，鉴于客观情况发生较大变化，同意：
1、同意终止公司及上海爱和置业发展有限公司与上海宏润地产有限公司就出让上海爱建顾村置业有限公司90%股权所签署的《股权转让框架协议》，并签署相关终止《协议书》；
2、同意上海爱坤置业有限公司终止与上海宏润地产有限公司就出让其所持江苏恒盛房地产开发有限公司股权所签署的《股权转让协议》，并签署相关终止《协议书》。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
十四、审议通过《关于出让上海爱建顾村置业有限公司90％股权的议案》，同意：
1、向上海沪都置业有限公司转让本公司所持上海爱建顾村置业有限公司85%股权；
2、同意本公司控股子公司上海爱和置业有限公司向上海沪都置业有限公司转让其所持上海爱建顾村置业有限公司5%股权；
3、上述上海爱建顾村置业有限公司90%股权，参照资产评估值，转让价款为人民币2153.98万元；
4、同意上海爱建顾村置业有限公司对其控股上海爱邦航标置业有限公司做歇业清算；
5、同意与上海沪都置业有限公司及其控股公司江苏沪武建设工程有限公司签署《股权转让协议》。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
十五、审议通过《关于上海爱坤置业有限公司出让其所持江苏恒盛房地产开发有限公司股权的议案》，同意：
1、同意上海爱坤置业有限公司向江苏沪武建设工程有限公司转让其所持江苏恒盛房地产开发有限公司100％股权；
2、参照资产评估值，转让价款为人民币10283.1万元；
3、 同意上海爱坤置业有限公司与江苏沪武建设工程有限公司签署《股权转让协议》。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
      本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                                              上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                 二O 一0 年二月二十七日

                     【2010-2-3】爱建股份(600643)2010年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
     一、会议召开和出席情况
     上海爱建股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月2日上午在上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）召开。出席本次临时股东大会的股东或委托代理人146人,代表股份 158,919,649股,占公司股份总额820,404,488股的19.3709%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集、董事长徐风先生主持，本次会议采取现场投票方式，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
     二、提案审议情况
     本次临时股东大会议案均获得通过，表决情况如下：
     1、审议《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
     到会股东 158,919,649 158,346,895 328,017 244,737 99.6396 ％
     2、审议《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
     到会股东 158,919,649 158,347,967 326,945 244,737 99.6403 ％
     三、律师见证情况
     本次股东大会经上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、傅霞律师现场见证并出具法律意见书。
     上海市沪一律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格和议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定,本次股东大会通过的两项决议均合法有效。
     四、备查文件
     1、载有出席会议董事签名的本次临时股东大会决议
     2、本次临时股东大会法律意见书
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
     特此公告。
                                                                        上海爱建股份有限公司董事会
                                                                              二0一0年二月二日

                                     【2010-1-16】上海爱建股份有限公司关于收到
                                      《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2010年1 月22日，本公司收到中国证监会091924号《中国证监会行政许可申请受理通知书》：我会对你公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了受理审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
     本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
     本公司信息披露网站为上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
     特此公告。
                                                                           上海爱建股份有限公司董事会
                                                                                   2010年1月26日
 

                  【2010-1-16】上海爱建股份有限公司股改限售流通股上市公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：41,459,594股
● 本次限售流通股上市日期为：2010年1月29日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：56,059,226股
     一、介绍股改方案的相关情况
     1、公司股改于2008年1月2日经相关股东会议通过，以2008年1月25日作为股权登记日实施，于2008年1月29日实施后首次复牌。
       2、公司股改方案安排追加对价情况：
     公司股改方案无追加对价安排。
     二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
     1、法定承诺事项
     上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称"爱建基金会")、上海市工商业联合会（以下简称"上海工商联"）将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。
     2、特别承诺事项
     爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，现就爱建股份申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下："如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。"
     公司股改动议人及公司为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴。目前，相关事项正在进行中。同时公司第一大股东爱建基金会承诺："在公司重大资产重组完成前，不减持股份"。到目前为止，爱建基金会未有减持行为。
     三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
     1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
上海爱建股份有限公司2007年度的利润分配方案已经于2008年6月27日召开的公司第十七次（2007年度）股东大会审议通过，本次分配以631,080,375股为基数，向全体股东每10股转增3股，实施后总股本为820,404,488股，已经于2008年7月17日实施完毕。本次限售股上市以公积金转增后的股本总额820,404,488股为基数计算。
     2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
     股东名称 股权分置改革实施时 历次变动情况 截至有限售流通股上市流通日
持有有限售流通股数量 占总股本比例（%） 变动时间 变动原因 变动数量 剩余有限售流通股数量 占总股本比例（%）
上海工商界爱国建设特种基金会 135,899,134 16.5649 2009年2月2日 第一次限售股解禁 -42,035,120
93,864,014 11.4412
其他全部规范账户 79,562,849 9.6980 2009年2月2日 第一次限售股解禁 -78,870,627
2009年8月11日 账户已规范 -692,222
全部不规范账户 3,654,806 0.4455 2009年2月2日 0
2009年8月11日 0
3,654,806 0.4455
公司第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会所持有的限售股股份于2009年2月2日第一次流通上市42,035,120股，其持有的有限售条件流通股占总股本的比例由16.5649％下降为11.4412％。本次41,020,224股流通上市后，其持有的有限售条件流通股占总股本的比例由11.4412％下降为6.4412％。
     四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
     五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：平安证券有限责任公司
保荐机构核查意见为：
     经核查，截至本核查报告签署之日，上海爱建限售股份持有人均严格履行了其在上海爱建股权分置改革方案中作出的各项承诺。
     上海爱建本次41,459,594股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
     六、本次限售流通股上市情况
     1、本次限售流通股上市数量为：41,459,594股；
     2、本次限售流通股上市日期为：2010年1月29日；
     3、限售流通股上市明细清单
单位：股
     序号 股东名称 持有限售流通股数量 持有限售流通股占公司总股本比例（%） 本次上市数量 剩余限售流通股数量
1 上海工商界爱国建设特种基金会 93,864,014 11.4412 41,020,224 52,843,790
2 人保投资控股有限公司 402,268 0.0490 402,268 0
3 中国丝绸进出口总公司 18,551 0.0023 18,551 0
4 上海古龙贸易商行 18,551 0.0023 18,551 0
5 其他限售帐户 3,215,436 0.3919 0 3,215,436
合计 - 97,518,820 11.8867 41,459,594 56,059,226
     4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
     本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。其中，人保投资控股有限公司、中国丝绸进出口总公司、上海古龙贸易商行的股东账户已规范，故本次予以流通上市，其股东名称在账户规范前分别是：中国人保控股公司上海市分公司、丝绸进出、川沙河滨。
     另有3,215,436股限售流通股暂无法上市，主要是这部分有限售条件的流通股股东账户不规范，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定暂不予以解禁上市。
     七、此前限售流通股上市情况
     上海爱建股份有限公司有限售条件的流通股已经分别于2009年2月2日上市流通120,905,747股，于2009年8月11日上市流通692,222股。本次限售流通股上市为公司第三次安排限售流通股上市。
     八、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 有限售条件的流通股份合计 97,518,820 -41,459,594 56,059,226
无限售条件的流通股份 A股 722,885,668 41,459,594 764,345,262
无限售条件的流通股份合计 722,885,668 41,459,594 764,345,262
股份总额 820,404,488 0 820,404,488
     九、备查文件
     披露公告所需报备文件：
     1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
     2、保荐机构核查意见书
                                                                       　上海爱建股份有限公司董事会
                                       　                                    　2010年1月26日

      【2010-1-16】上海爱建股份有限公司监事会第五届监事会第十九次会议(通讯方式)决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海爱建股份有限公司第五届监事会第十九次会议(通讯方式)于2010 年 1 月14 日召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
一、同意朱成钢监事辞职
     本公司第五届监事会监事朱成钢先生因工作变动，于2010 年1月13 日向监事会提交了辞职函。本公司监事会同意朱成钢先生的辞职。朱成钢先生自新任监事候选人任文燕女士经股东大会审议并选举通过之日起不再担任本公司监事。公司监事会对朱成钢先生在出任监事期间所做的工作予以充分肯定和表示感谢。
（表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
二、同意马金监事辞职
     本公司第五届监事会监事马金先生因工作变动，于2010 年 1 月13 日向监事会提交了辞职函。本公司监事会同意马金先生的辞职。马金先生自新任监事候选人张行女士经股东大会审议并选举通过之日起不再担任本公司监事。公司监事会对马金先生在出任监事期间所做的工作予以充分肯定和表示感谢。
（表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
三、《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》同意增补任文燕女士为公司第五届监事会监事候选人(任期与本届监事会任期一致)，提请股东大会审议并选举。
（表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
附：任文燕女士简历
任文燕，女，1943 年11 月出生，无党派，大学学历，高级工程师职称。1966 年9 月参加工作，曾任上海市虹口区副区长、上海市财贸办副主任、上海市商委副主任、上海市工商业联合会会长、上海市人大常委会副主任；现任上海市人大代表、全国政协委员、上海工商界爱国建设特种基金会理事长。
四、《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》同意增补张行女士为公司第五届监事会监事候选人(任期与本届监事会任期一致)，提请股东大会审议并选举。
（表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
附: 张行女士简历
张行，女，1960 年3 月出生，中共党员，研究生学历，经济师职称。1981 年11 月参加工作，曾任上投实业投资公司总经理;2006 年起任上海国际集团投资管理有限公司董事长;现任上海国际集团资产管理有限公司董事长。
     我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。特此公告。
                                                                                     上海爱建股份有限公司监事会
                                                                                           2010 年 1 月 16 日

                  【2010-1-16】 上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议
                                          暨召开公司2010年第一次临时股东大会公告
特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2010 年1 月15日以通讯方式召开。应出席董事7 人，实际出席董事7 人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）:
（一）会议召开时间：2010 年2 月2 日（星期二）上午9:30
（二）会议召开地点：上海市宛平南路857－859 号（上海市宛平剧院）
（三）会议方式：现场表决
（四）会议审议议案：
1. 议案一：审议《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》并选举
2. 议案二：审议《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》并选举
(五)出席会议对象
1. 2010 年1 月26 日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（六）出席会议登记办法
1. 公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2010 年1 月28 日（星期四）9:30 至11:30 前往上海市零陵路625 号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3.联系地址：上海市零陵路599 号董事会办公室
邮编：200030
联系电话：021－64396600－823
传真：021－64691602
联系人: 周莉孙彬
4.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
     本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
     特此公告。

                                                上海爱建股份有限公司董事会
                                             二O一0年一月十六日

                         【2010-1-4】 上海爱建股份有限公司重大资产重组进展公告     

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
      1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；
      2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
       本公司于2009 年8 月12 日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009 年8 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031 号公告）。
      本公司于2009 年9 月12 日和10 月12 日披露了进展公告（详见2009 年9 月12 日和10 月12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034 号及公司临2009－035号公告）。
      本公司于2009 年11 月4 日披露了五届37 次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037 号公告）。
      本公司于2009 年11 月21 日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009 年11 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041 号公告）。
      本公司于2009 年11 月24 日披露了公司2009 年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009 年11 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042 号公告）。
      本公司于2009 年11 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009 年11 月28 日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009 年11 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043 号公告）。
      本公司于2009 年12 月5 日披露了进展公告（详见2009 年12 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047 号公告）。股东大会之后，公司与各中介机构即积极准备申报文件并报送中国证监会；目前，正在按照中国证监会对申报文件的补正要求进行补正工作。
      本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
      本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

                                                            上海爱建股份有限公司董事会
                                                             二O一O年一月四日