为进一步优化治理结构、提升决策效率，本公司根据《公司法》和《信托公司管理办法》要求，对《上海爱建信托有限责任公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了修订。本次《公司章程》修订的主要内容包括明确公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《公司章程》修订相关议案经公司七届十四次董事会、2025年第三次股东会审议通过，并于近日取得《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海爱建信托有限责任公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2026〕66 号），据此新的《公司章程》已正式生效。 

　　特此公告。 

　                                              　上海爱建信托有限责任公司 

　　　                                                 　2026年2月5日