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上海爱建信托有限责任公司关于董事会成员变更的公告
因公司第七届董事会任期届满，公司根据相关法律法规及公司章程规定，按期推进董事会换届等工作。经本公司股东会和职工代表选举，并经国家金融监督管理总局上海监管局任职资格核准，孙文英、朱红燕、黄俊新任本公司董事，潘婷新任本公司职工董事。李兵、蒋洪、叶建芳不再担任本公司董事。
截至本公告披露日，公司本届董事会由9名董事组成，本年度累计变更董事已超过董事会成员总数三分之一。
上述董事变更事项符合《中华人民共和国公司法》《信托公司管理办法》《信托公司治理指引》及本公司章程等有关规定。变更后的董事会成员将继续依法合规履行职责，维护公司稳健运行和受益人合法权益。
上海爱建信托有限责任公司
2026年6月1日
